Monaco
Conformité LCB-FT, sans quitter le cabinet.
Plateforme de gestion de la conformité pour les cabinets comptables monégasques : dossiers KYC, scoring de risque, criblage sanctions, suivi des expirations de documents et déclarations de soupçon. Traitement 100 % local, aucune donnée client transmise à un service externe.
Se connecterDossiers KYC
Personnes physiques et morales, bénéficiaires effectifs, chaînes de détention et niveaux de vigilance L1 à L3.
Lecture automatique
Passeports, cartes d'identité, cartes de séjour et justificatifs de domicile lus automatiquement, avec relance avant expiration.
Risque et sanctions
Scoring automatique, criblage PPE et listes de sanctions, évaluation globale des risques et déclarations de soupçon.